А директор то... липовый
- Правопорядок
- 02 февраля 2024 г.
Следственным подразделением Отдела МВД России по Курскому району расследован ряд уголовных дел по факту неправомерного оборота средств платежей.
В рамках следствия установлено, что трое курян за вознаграждение соглашались на предложения посторонних лиц стать директорами организаций, к деятельности которых не будут иметь никакого отношения.
После оформления фирм на своё имя фигуранты, в том числе, подавали документы на подготовку договоров дистанционного банковского обслуживания. В дальнейшем все полученные данные передавались третьим лицам в их полное распоряжение. Таким образом, посторонние получали доступ к обороту денежных средств.
Факты создания фиктивных организаций были выявлены в ходе проверок различными надзорными органами. На их номинальных директоров заведены уголовные дела (по ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей») и переданы в суд. За это им грозит наказание от принудительных работ до лишения свободы на срок до шести лет.